AML und Verifizierung bei Bulletz Casino

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalie, sondern Voraussetzung für eine sichere Spielumgebung. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Richtlinie bei Bulletz

Bulletz Casino wird von Bulletz Entertainment B.V. betrieben und unterliegt der Lizenz der Glücksspielbehörde von Curaçao. Wir sind seit unserer Gründung 2024 verpflichtet, die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) dieser Lizenz in vollem Umfang umzusetzen. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir kennen die Herkunft der Gelder, und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Unser internes Compliance-Team arbeitet nach einem risikobasierten Ansatz. Jedes Konto wird bei Registrierung, bei Auszahlungen und bei auffälligem Verhalten bewertet. Diese Prüfungen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie: Sie stellen sicher, dass auf unserer Plattform niemand mit gestohlenen Identitäten oder illegalen Geldern spielt.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) erfolgt bei uns zu drei Zeitpunkten: direkt nach der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit eine erneute Verifizierung verlangen. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht verhandelbar.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gut lesbar, ungekürzt
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder amtliche Meldebestätigung, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Selbstie oder kurzer Videoanruf, wenn die eingereichten Dokumente nicht eindeutig sind

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel wenige Stunden, spätestens 24 Stunden nach Eingang. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments aus.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument in voller Größe, ohne Ausschnitte, ohne Bearbeitung.
• Laden Sie die Datei über unser verschlüsseltes Formular hoch. E-Mail-Zusendungen akzeptieren wir aus Sicherheitsgründen nicht.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und bestätigt die Freigabe in Ihrem Konto. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Ausweiskopien und Nachweise übertragen wir ausschließlich verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur freigegebene Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dokumente einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, die dazu gesetzlich berechtigt sind.

Wann wir die Herkunft anfragen

Bei Einzahlungen, die deutlich über Ihrem üblichen Spielverhalten liegen, oder bei ungewöhnlichen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldmittel (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die ab bestimmten Schwellenwerten greift.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Dividendenausweise oder Erbschaftsdokumente. Der Nachweis muss erkennen lassen, dass die eingezahlten Beträge aus einer legalen Quelle stammen. Ohne diesen Nachweis dürfen wir größere Auszahlungen nicht freigeben.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Wir überwachen alle Einzahlungen und Auszahlungen kontinuierlich auf Anzeichen von Geldwäsche, Betrug oder Finanzierung illegaler Aktivitäten. Eine Kernregel lautet: Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung getätigt wurde. Bei Kryptowährungen prüfen wir, ob die Auszahlungsadresse zur eingezahlten Wallet gehört. Wurde mit mehreren Methoden eingezahlt, teilen wir die Auszahlung anteilig entsprechend der Einzahlungen auf.

Unsere Limits im Überblick: Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 30 EUR, Auszahlungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, und wir erheben keine Gebühren. Pro Tag können Sie bis zu 5.000 EUR abheben, pro Monat bis zu 20.000 EUR. Bei againholt hohen Beträgen oder untypischem Verhalten kann eine erweiterte Prüfung die Bearbeitung verlängern.

Folgen fehlender oder falscher Dokumente

Stellen wir fest, dass Dokumente fehlen, gefälscht oder nicht Ihnen zugehörig sind, ergreifen wir Maßnahmen. Die genaue Folge hängt vom Schweregrad ab:

Bei fehlenden Unterlagen pausieren wir Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Ihr Spielguthaben und Ihre Einzahlungen bleiben dabei unangetastet. Bei falschen oder widersprüchlichen Angaben sperren wir das Konto vorübergehend und geben Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei nachgewiesener Fälschung, Identitätsbetrug oder begründetem Verdacht auf Geldwäsche schließen wir das Konto dauerhaft, melden den Vorgang an die zuständige Behörde in Curaçao und erstatten rechtlich geprüfte Guthaben auf den ursprünglichen Einzahlungsweg zurück. Einlagen, die im Zusammenhang mit illegalen Geldern stehen, können einbehalten werden, soweit es die Lizenzvorgaben verlangen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund ist eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht: Behörden können in diesem Zeitraum Nachweise zu Ermittlungsverfahren anfordern. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie haben jederzeit das Recht, über Ihre gespeicherten Daten Auskunft zu verlangen. Wenden Sie sich dafür an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, spielen und einzahlen können Sie direkt nach der Registrierung. Die vollständige Dokumentenprüfung ist erst vor Ihrer ersten Auszahlung verpflichtend. Wir empfehlen aber, die Dokumente früh hochzuladen, damit Ihre Auszahlung nicht wartet.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In den meisten Fällen wenige Stunden, spätestens 24 Stunden nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Bei unleserlichen Dokumenten oder Widersprüchen fordern wir Nachreichungen an, was die Bearbeitung verlängert.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung. Wurde mit mehreren Methoden eingezahlt, teilen wir die Auszahlung anteilig auf. Das gilt für Karten, E-Wallets und Kryptowährungen gleichermaßen.

Was passiert mit meinen Ausweiskopien nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit streng beschränktem Zugriff und löschen sie frühestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Aufbewahrung besteht.